HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 29, 2018

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2018-16

河北宣化工程机械股份有限公司

关于变更公司董事和监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2018 年1 月 29 日召开2018 年第二次临时股东大会、第五届董事会第三十次会议和第五届监 事会第二十一次会议。

因工作调整原因，常战芳先生不再担任董事、董事长及董事会下设委员会委 员职务，周之胜先生不再担任董事、副董事长及董事会下设委员会委员职务，宋 学镜先生、周绍利先生、吴向芳先生、李涛先生不再担任董事及董事会下设委员 会委员职务；牛延庆先生、李凤海先生不再担任监事职务。截至本公告披露日， 上述人员未持有公司股票，承诺自离职之日起六个月内不买卖公司股票。

公司及董事会、监事会对上述人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心的感谢。

根据公司章程的规定和股东单位推荐，经公司提名委员会、2018 年第二次临 时股东大会审议，刘键先生、于根茂先生、黄笃学先生、韩精华先生、魏广民先 生、王凤女士担任公司第五届董事会非独立董事，刘志刚先生、姚永波先生担任 公司第五届监事会监事，经公司职工代表会选举张富贵先生担任第五届监事会职 工监事。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十九日

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