HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 12, 2018

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-06

河北宣化工程机械股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2018 年1 月 12 日下午4：00 在公司二楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 公司监事会主席张富贵主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。 经与会监事一致审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司监事的议案》。

河北宣化工程机械股份有限公司重大资产重组完成后，形成了矿业开发及矿 产品加工、销售和工程机械产品及配件的生产和销售的双主营业务，为适应公司 发展需要，张富贵先生不再担任第五届监事会主席职务，李凤海先生、牛延庆先 生不再担任第五届监事会监事职务。

根据公司章程的有关规定，经股东单位推荐，刘志刚先生、姚永波先生为第 五届监事会监事候选人（简历附后），任期至第五届监事会任期届满止。在选举 产生新的监事前，离任监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定 履行职务。

根据章程规定，该项议案尚需提交股东大会审议，在本次会议上公司将采用 累积投票制选举监事。

该项议案3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二〇一八年一月十二日

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监事候选人简历

1、刘志刚先生简历

刘志刚先生，1963 年11 月出生，中共党员，锻压工艺及设备专业大专学历， 工程师。历任石钢计划处信息中心副主任，石钢办公室信息调研科科长，石钢办 公室主任助理、副主任、主任、党支部书记，石钢纪委副书记、监察部部长等职。 2013 年4 月至今任河钢集团纪委副书记、监察部部长。

截至公告日，刘志刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在 关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格；无失信行为。

2、姚永波先生简历

姚永波先生，1970 年5 月出生，中共党员，国民经济管理专业大学学历， 高级会计师。历任唐钢外经处资源部副部长，河北钢铁集团国际贸易公司贸易部 副经理、部长，河北钢铁集团国际贸易公司总经理助理。2015 年8 月至今任河 钢集团北京国际贸易有限公司副总经理、董事。

截至公告日，姚永波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在 关系关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格；无失信行为。

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