HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 12, 2017

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-39

河北宣化工程机械股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2017 年6 月 12 日以通讯表决方式召开，2017 年6 月4 日公司以传真和电子邮件方式向全体 董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议 的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如 下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程 的议案》。全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2017 年第 二次临时股东大会的议案》。全文详见《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十二日

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