HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-19

河北宣化工程机械股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2017 年4 月 24 日下午2：30 在公司一楼会议室召开，2017 年4 月17 日公司以传真和电子邮 件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9 人，实到董事8 人，监事会主 席张富贵列席会议，本次会议由副董事长周之胜主持，董事长常战芳因公外出， 未能参加会议，书面委托副董事长周之胜代为出席会议并行使表决权。会议的召 集、召开符合相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议《2016 年董事会工作报告》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚须提交2016 年度股东大会进行审议。

二、审议《2016 年总经理工作报告》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《2016 年度报告及摘要》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚须提交2016 年度股东大会进行审议。议案详细内容，请关注公 司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。

四、审议《2017 年第一季度报告全文及正文》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网站刊登的相关公告。

五、审议《2016 年利润分配预案》；

根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2016 年度审计报告，公司 本年度实现利润总额3,284,063.17 元，归属母公司所有者的净利润

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2,091,631.29 元。为保障经营工作的正常运行，2016 年度分配预案为：不派发 现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。独立董事高栋章、杨志军、李耿立 对公司2016 年度利润分配预案出具同意意见。

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚须提交2016 年度股东大会进行审议。

六、审议《2016 年财务决算报告》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚须提交2016 年度股东大会进行审议。

七、审议《关于2017 年日常关联交易预计的议案》；

关联董事常战芳、周之胜、周绍利回避表决，非关联董事高栋章、杨志军、 李耿立、宋学镜、吴向芳、李涛对该议案进行表决。独立董事高栋章、杨志军、 李耿立对该项议案出具同意意见。

该项议案6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚须提交2016 年度股东大会进行审议。议案详细内容，请关注公

司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。

八、审议《关于内部控制自我评价的议案》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案出具同意意见。议案详细内容， 请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关 公告。

九、审议《关于以售后回租形式抵押借款的议案》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网站刊登的相关公告。

十、审议《关于续聘2017 年度法律顾问的议案》；

公司续聘北京金诚同达律师事务所为2017 年度法律顾问，年度法律顾问费

• 8 万元。

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议《关于2017 年度与河钢集团财务公司持续关联交易的议案》；

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关联董事常战芳、周之胜、周绍利回避表决，非关联董事高栋章、杨志军、 李耿立、宋学镜、吴向芳、李涛对该项议案进行表决。独立董事高栋章、杨志军、 李耿立对该项议案出具同意意见。

该项议案6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚须提交2016 年度股东大会进行审议。议案详细内容，请关注公

司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。

• 十二、审议《关于河钢集团财务公司风险评估报告的议案》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网站刊登的相关公告。

十三、审议《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》； 根据生产经营的需要，公司在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务， 合作的金融机构包括但不限于河钢集团财务公司、工商银行、农业银行、交通银 行、民生银行、张家口银行、平安国际融资租赁有限公司等，包括续贷额度在内， 全年授信规模不超过人民币七亿元。

董事会授权董事长签署与上述授信额度相关的文件，具体融资金额及起止日 期以合同文本签定金额、日期为准。

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚须提交2016 年度股东大会进行审议。议案详细内容，请关注公

司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登的相关公告。 十五、审议《关于召开2016 年度股东大会的议案》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网站刊登的相关公告。

十六、审议《独立董事述职报告》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案详细内容同日刊登在巨潮资讯网站。

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特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十四日

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