HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 11, 2016

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-82

河北宣化工程机械股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2016 年11 月11 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式 表决通过如下决议：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的100%，审议通过《关于拟公开转让公司持有的深圳市高特佳投资集团有 限公司5.2966%股权的议案》。

根据公司整体战略的需要，为提高核心竞争力,做强公司主业,公司董事会同 意转让公司持有的深圳市高特佳投资集团有限公司5.2966%股权，该项议案尚需 提交股东大会审议。

议案具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布的《河北宣化工程机械股份有限公司关于拟公 开转让公司持有的深圳市高特佳投资集团有限公司5.2966%股权的公告》 （2016-84）。

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的100%，审议通过《关于延期召开2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司于2016 年10 月31 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊 登了《河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2016 年第三次临时股东大会的 通知》，原定于2016 年11 月16 日下午2:30 召开公司2016 年第三次临时股东大 会。现由于工作安排的原因，将2016 年第三次临时股东大会延期至2016 年11 月21 日（星期一）下午2:30 召开，股权登记日不变。

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该项议案具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布的《关于延期召开2016 年第三次临时股东大会 并增加临时议案暨会议补充通知的公告》（2016-85）。

三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的100%，审议通过《关于增加临时议案并提交临时股东大会审议的议案》。

经控股股东河北宣工机械发展有限责任公司提议，公司将于2016 年11 月 21 日（星期一）下午2:30 以现场和网络投票相结合的方式召开的2016 年第三 次临时股东大会上增加审议《关于拟公开转让公司持有的深圳市高特佳投资集团 有限公司5.2966%股权的议案》。

该项议案具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布的《关于延期召开2016 年第三次临时股东大会 并增加临时议案暨会议补充通知的公告》（2016-85）。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十一日

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