HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 30, 2016

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-74

河北宣化工程机械股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2016 年10 月28 日以通讯表决方式召开，2016 年10 月22 日公司以传真和电子邮件方式向 全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决董事9 人， 会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通 过如下决议：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司2016 年第三季度报告 全文及正文》。全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的100%，审议通过《关于续聘2016 年度审计机构的议案》。全文详见巨潮 资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

2016 年度公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机 构，对公司财务年报和内部控制进行审计，年度审计费用33 万元，其中：财务 业务审计费用25 万元，内部控制审计费用8 万元，聘期一年。

经公司董事会审计委员会审议通过后该项议案提交本次会议审议，公司独立 董事对续聘利安达会计师事务所为公司审计机构发表同意意见。

该议案尚需提交2016 年第三次临时股东大会审议。

三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的100%，审议通过《关于修订公司章程的议案》。

（一）原公司章程第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：推土机、 装载机、压路机、吊管机及系列产品和配件的生产、销售（国家有专项规定的除 外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需

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的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和禁 止进出口的商品及技术除外）；凿岩设备、平地机、起重设备、叉车、拖拉机的 销售。冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的生产与销售。

现修订为：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：建筑工程机械、 农业机械、冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的研发、生产、 销售、租赁、维修、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（二）原公司章程第十九条：公司经批准发行的普通股总数为19800 万股， 分别是有限售条件流通股900 股，占公司发行普通股总数的0.0005%，无限售条 件流通股197,999,100 股，占公司发行普通股总数的99.9995%。

现修订为：第十九条：公司经批准发行的普通股总数为19800 万股，全部为 无限售条件流通股。

（三）原公司章程第九十六条：公司股东大会对下列事项进行表决时，应当 向股东提供网络投票平台：

1、公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权 证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在 会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

2、公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢 价达到或超过20%的；

3、股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务；

4、对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

5、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通 知。公司公告股东大会决议时，应当说明参加表决的社会公众股股东人数、所持 股份总数、占公司社会公众股股份的比例和表决结果，并披露参加表决的前十大 社会公众股股东的持股和表决情况。

上述事项按照法律行政法规和公司章程规定，经全体股东大会表决通过，并 经参加表决的社会公众股东所持表决权的半数以上通过，方可实施。

现修订为：公司股东大会应当向股东提供网络投票平台。公司发布股东大会 通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。公司公告股东大会

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决议时，应当说明参加表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会 公众股股份的比例和表决结果，并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股 和表决情况。

该议案尚需提交2016 年第三次临时股东大会审议。

四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的100%，审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》。全文详见巨潮 资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的100%，审议通过《关于召开2016 年第三次临时股东大会的议案》。全文 详见《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十八日

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