HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 15, 2016

证券代码： 000923 证券简称：河北宣工 公告编号： 2016-36

河北宣化工程机械股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2016 年6 月15 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9 名， 实际参加表决的董事9 名，会议的召集、召开符合相关法律、法规及 相关规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、关联董事常战芳、周之胜、周绍利回避表决，会议以6 票同 意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于筹划重大资产 重组并申请延期复牌的议案》；

独立董事对公司筹划重大资产重组事项并申请继续停牌发表了 同意的独立意见，独立财务顾问对公司重大资产重组延期复牌发表了 核查意见。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议，关联股 东河北宣工机械发展有限责任公司应在股东大会上对该议案回避表 决。

根据相关规定，待股东大会审议通过本议案后，公司将向深圳证

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券交易所提出继续停牌申请，预计将最晚于2016 年10 月6 日前披露 重大资产重组预案或报告书。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌 事项的公告》（公告编号2016-37）。

二、关联董事常战芳、周之胜、周绍利回避表决，会议以6 票同 意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于签署重大资产 重组合作意向书的议案》；

独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，并发表了同意的独 立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于签署重大资产重组合作 意向书的公告》（公告编号2016-38）。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事 会有表决票董事总数的100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有 限公司关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2016 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号2016-39）。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

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