HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 28, 2016

河北宣化工程机械股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

本人高栋章作为河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公 司”)的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规 的规定，在过去一年的工作中,切实维护公司利益和社会公众股东利 益，积极出席董事会、股东大会,认真审议各项议案，对公司重大事 项发表独立意见。本人现就2015 年度工作情况汇报如下:

一、出席会议及投票情况

2015 年度，本人亲自参加公司召开的6 次董事会和3 次股东大 会，认真履行职责，召开董事会前详细审阅会议及相关材料，按时出 席董事会并审议会议的各项议案。会议上，认真审议议案，积极参与 讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到积极的作 用。

本年度，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异 议。

二、发表独立董事意见情况

2015 年度,本人较好的发挥专业作用,提出专业的意见和建议， 对公司日常关联交易预计、非经营性资金占用情况、年度利润分配方 案以及内部控制评价报告发表了独立意见，为促进公司董事会科学决 策，维护社会公众股东权益发挥了重要作用。

1、对公司2015 年4 月23 日召开的第五届董事会第2 次会议审

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议的2015 年日常关联交易预计、2014 年度内部控制自我评价、对外 担保和非经营性资金占用情况、2014 年度利润分配方案事项发表了 独立意见。

2、在公司2015 年5 月26 日召开的第五届董事会第3 次会议审 议的任免总经理及与河钢集团公司借款的关联交易事项发表意见。

3、在公司2015 年8 月27 日召开的第五届董事会第4 次会议审 议的2015 年半年度报告中，对公司截至2015 年6 月30 日对外担保 和非经营性资金占用情况进行说明。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，通过参加董事会会议等方式，了解生产经营 情况及重大事项进展情况。本人将继续秉持勤勉的工作态度，加强与 公司董事、监事及高级管理人员的联系沟通，为提高董事会决策的科 学性和风险防范能力，推动公司规范运作做出自己应有的贡献，为有 效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公 司可持续发展，发挥自己的作用。

四、其他工作情况

作为公司的独立董事,2015 年度没有提议召开董事会和股东大会, 也没有单独聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审 计和咨询。

独立董事:高栋章

二〇一六年四月二十七日

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