HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 1, 2016

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2016-08

河北宣化工程机械股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2016 年4 月1 日下午3：30 在公司一楼会议室召开，2016 年3 月24 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董 事9 人，实到董事9 人，监事会主席张富贵先生列席本次会议，会议 的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由董事长常战芳 先生主持，经与会董事认真审议，一致通过《关于调整董事会下设委 员会成员的议案》：

一、战略发展委员会：

主任：常战芳

成员：高栋章、杨志军、李耿立、周之胜、宋学镜

二、审计委员会:

主任：高栋章

成员：杨志军、李耿立、常战芳、吴向芳、李涛

三、薪酬与考核委员会：

主任：高栋章

成员：杨志军、李耿立、常战芳、周之胜、周绍利

四、提名委员会：

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主任：杨志军

成员：高栋章、李耿立、常战芳、周之胜、宋学镜

五、风险管理委员会：

主任：杨志军

成员：高栋章、李耿立、常战芳、周之胜、吴向芳 特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

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