HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 16, 2016

证券代码： 000923 证券简称：河北宣工 公告编号： 2016-04

河北宣化工程机械股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2016 年3 月16 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7 名， 实际参加表决的董事7 名，会议的召集、召开符合相关法律、法规及 相关规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有 表决票董事总数的100%，审议通过《关于增补提名独立董事候选人 的议案》；

根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核通过，现提 名李耿立先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

经本次会议审议通过及深交所审核无异议后，该项议案将采取累 积投票表决方式提交股东大会审议。

李耿立先生，男，1947 年3 月出生，教授，西安交通大学机械 系“液压机机械控制工程”专业78 级研究生，1982 年3 月，以全优 评价论文答辩，获国家首届“工学硕士”学位；1978 年至2007 年在 河北科技大学任教，曾编写“科技文献检索”和“控制理论习题集”

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

等教材，发表过“轴类动态扭转角测量仪等论文10 余篇，发明《电 子式超高压压力继电器》（专利号：90283863）等专利6 项，负责的 科研项目20 余项，其中：HX-96 小口径炮弹拆卸机液压系统，获97 年全军科技进步二等奖，并装备部队，车载多功能弹药维修设备，获 总装备部验收通过；13 米、9 米、7.5 米车载快装卫星通讯天线液压 （升降）系统，为我国口径最大的三种车载天线，已通过总装备部验 收，7.5 米已用于部队装备；36 米天线、50 米和65 米射电望远镜天 线的液压缓冲器，用于北京密云天文台和上海佘山卫星观测站，3350 火箭某部件试验台，已投入使用一年。

李耿立先生具备上市公司独立董事资格，与公司及公司控股股 东、实际控制人不在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》 和《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，也不存在被中国证 监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，或被证券交易 所公开认定不适合任职的情形。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有 表决票董事总数的100%，审议通过《关于增补公司董事候选人的议 案》；

根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核通过，现提 名吴向芳先生为公司第五届董事会董事候选人。经本次会议审议通过 后，该项议案将采取累积投票表决方式提交股东大会审议。

吴向芳先生，男，1973 年2 月出生，中共党员，中级职称（会 计师），大学本科学历。1993 年10 月至2012 年3 月在河北钢铁集团

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

宣钢公司成本科、预算科工作，2012 年4 月至2014 年12 月担任财 务处副处长，2015 年1 月至2016 年3 月担任经营财务部副部长。

吴向芳先生与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关 系，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者 或者禁入尚未解除的情形，或被证券交易所公开认定不适合任职的情 形。

三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有 表决票董事总数的100%，审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》；

经董事会提名委员会审核通过，现聘任吴向芳先生为公司总会计 师，任期自本次会议审议通过日至本届董事会任期届满为止。

四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有 表决票董事总数的100%，审议通过《关于土地抵押贷款的议案》；

根据公司经营发展的需要，公司拟以自有工业用地提供抵押担 保，向中国民生银行股份有限公司张家口分行（简称：民生银行张家 口分行）申请20,000 万元额度的综合授信。

本次综合授信的抵押物为公司自有工业用地，根据石盛泽（2016） 地估字第002 号评估报告：土地面积243840 平方米，土地证号：张 市宣国用（2002）第1448 号，土地评估价值21,140.93 万元。

公司将与民生银行张家口分行签署相关融资合同，并承诺：在该 笔授信期内，抵押土地上的房产及在建工程不得抵押于民生银行张家 口分行之外的第三方。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

该笔贷款还清后对应的资产抵押自行解除，对公司不构成风险。 五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有 表决票董事总数的100%，审议通过《关于召开2016 年第一次临时股 东大会的议案》；

公司定于2016 年4 月1 日下午2：30 在河北宣化工程机械股份 有限公司一楼会议室，以现场和网络相结合的方式召开2016 年第一 次临时股东大会，会议审议：

1、审议《关于增补公司独立董事的议案》；

• 2、审议《关于增补公司董事的议案》；

3、审议《关于变更公司监事的议案》；。

有关会议召开事项详见公司发布的《关于召开2016 年第一次临 时股东大会的通知》。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

==> picture [50 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [148 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4