HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 16, 2016

河北宣化工程机械股份有限公司

关于提名董事候选人及聘任总会计师的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》等规定，作为河北宣化工程机械股份有限公司独立董 事，我们在审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第七次会议 《关于增补提名独立董事候选人举的议案》、《关于增补公司董事候选 人的议案》和《关于聘任公司总会计师的议案》，基于独立判断的立 场，就公司提名董事及聘任高管事项，发表独立意见如下：

一、提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， 提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综 合情况的基础上进行提名，并取得被提名人本人同意。

二、上述候选人均具备担任上市公司独立董事和董事的资格，不 存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也 不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情 况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

三、相关候选人的教育背景、工作经历能够胜任相关职责要求， 同意李耿立先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意吴向芳先 生为公司第五届董事会董事候选人。

四、同意将上述人员作为公司第五届董事会董事、独立董事候选 人提交股东大会审议，其中：独立董事候选人需经深圳证券交易所审 核无异议后方能提交股东大会审议。

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五、同意聘任吴向芳先生为公司总会计师。

独立董事：高栋章、杨志军

二〇一六年三月十六日

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