HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 22, 2015

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2015-49

河北宣化工程机械股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事 会第六次会议通知于2015 年12 月19 日以电子邮件方式发出，2015 年12 月22 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7 人，实 际参加表决董事7 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定， 本次会议以记名投票方式审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

因个人原因，庞廷闽先生辞去公司董事会秘书职务，公司董事会 聘任辛丽建女士为公司第五届董事会秘书，任期与本届董事会任期相 同。

该项议案7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会 有表决票董事总数的100%。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

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