HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 22, 2015

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2015-48

河北宣化工程机械股份有限公司

关于董秘辞职及聘任董秘的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2015 年12 月21 日收到董事会秘书庞廷闽先生递交的辞呈，因个人 原因，庞廷闽先生申请辞去董事会秘书职务，不在公司担任任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，庞廷闽先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。

公司及董事会对庞廷闽先生任职期间为公司做出的贡献表示衷 心感谢！

为保障公司信息披露及投资者关系管理等事务的顺利开展，经深 圳证券交易所审核及公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司董 事会聘任辛丽建女士为公司第五届董事会秘书，任期与本届董事会任 期相同。

辛丽建女士，1966 年10 月出生，大专学历，经济师，1987 年至 1991 年在宣化工程机械集团有限公司企管科工作，1991 年至1999 年 在宣化工程机械集团有限公司计划科工作，1999 年至今在河北宣化 工程机械股份有限公司证券部、董事会办公室工作，2011 年9 月通 过深交所组织的现场考试，取得董事会秘书资格证书，2012 年4 月

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22 日至今担任公司证券事务代表，未持有公司股份，未受过中国证 监会、深圳证券交易所及其它部门的处罚和惩戒；与持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

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