HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 26, 2015

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2015-29

河北宣化工程机械股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2015 年6 月26 日以通讯表决方式召开，2015 年6 月23 日，公司以 电话和书面方式发出会议通知。会议应参加表决的董事8 名，实际参 加表决的董事7 名，会议的召集、召开符合相关法律、法规及相关规 定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有 表决票董事总数的100%，审议通过《关于王建春先生不再担任公司 董事及总经理的议案》；

因工作变动原因，公司董事会同意王建春先生自2015 年6 月26 日起不再担任公司董事、副董事长、董事会下设委员会委员及总经理 职务。按照《公司章程》的规定，公司将尽快履行补选董事程序。

王建春先生的离任不会影响公司相关工作的正常进行，公司对王 建春先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有 表决票董事总数的100%，审议通过《关于选举副董事长及聘任总经 理的议案》；

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1

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举周之胜先生为公司 第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任周 之胜先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

周之胜先生1964 年11 月出生，中共党员，机械工程硕士研究生 学历，河北省科技发明进步奖评审委员会委员，正高级工程师。历任 宣化工程机械厂液压分厂副厂长，主持工作；宣化工程机械厂劳动服 务公司副经理；河北宣化工程机械股份有限公司副总经理、总工程师； 河北宣化工程机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记；河北宣 工机械发展有限责任总经理、董事、党委副书记；河北宣工机械发展 有限责任公司副总经理、董事，河北宣化工程机械股份有限公司董事。 现任河北宣工机械发展有限责任公司副董事长、党委副书记，河北宣 化工程机械股份有限公司第五届董事会董事，董事会战略发展委员 会、提名委员会委员。

周之胜先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司担 任副董事长，党委副书记职务，未持有公司股份，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律、 法规和规定要求的任职条件。

三、关联董事回避表决，非关联董事以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过 《关于向河北钢铁集团有限公司申请借款暨关联交易的议案》；

该项议案详细内容及上述议案的独立董事意见公司于同日刊登

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2

在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

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