HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 24, 2015

证券简称:河北宣工 股票代码:000923 公告编码:2015-13

河北宣化工程机械股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2015 年 4 月 23 日上午 8:30 在公司一楼会议室召开,2015 年 4 月 13 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应 到董事 8 人,实到董事 8 人,监事会主席张占海列席本次会议,会议 的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由董事长常战芳 主持,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

一、审议《2014 年董事会工作报告》;

该项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。

二、审议《2014 年总经理工作报告》;

该项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议《关于 2014 年度报告及摘要的议案》;

该项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。议案详细内容, 请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站 刊登的相关公告。

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四、审议《2014 年利润分配预案》;

根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2014 年度审计 报告,公司本年度实现利润总额-96,480,493.88 元,归属母公司所 有者的净利润-72,063,908.59 元。根据《公司章程》及相关规定, 2014 年度分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转 增股本。独立董事高栋章、杨志军对公司 2014 年度利润分配预案出 具同意意见。

该项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。

五、审议《2014 年财务决算报告》;

该项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。

六、审议《关于 2015 年日常关联交易预计的议案》;

关联董事常战芳、王建春、周之胜回避表决,非关联董事高栋章、 杨志军、宋学镜、周绍利、李涛对该议案进行表决。独立董事高栋章、 杨志军对该项议案出具同意意见。

该项议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。议案详细内容,请 关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站刊 登的相关公告。

七、审议《关于内部控制自我评价的议案》;

该项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事高栋章、杨志军对该项议案出具同意意见。议案详细内

容,请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯 网站刊登的相关公告。

八、审议《关于 2015 年经营计划纲要的议案》;

该项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》;

公司董事会拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构,对公司财务年报和内部控制进行审计,年度审 计费用 30 万元,其中:财务业务审计费用 22 万元,内部控制审计费 用 8 万元。独立董事高栋章、杨志军对该项议案出具同意意见。

该项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。

十、审议《关于续聘 2015 年度法律顾问的议案》;

公司续聘北京金诚同达律师事务所为 2015 年度法律顾问,年度 法律顾问费 8 万元。

该项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议《关于 2015 年第一季度报告的议案》;

该项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

议案详细内容,请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日 报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

十二、审议《关于 2015 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联 交易的议案》;

关联董事常战芳、王建春、周之胜回避表决,非关联董事高栋章、 杨志军、宋学镜、周绍利、李涛对该项议案进行表决。独立董事高栋

章、杨志军对该项议案出具同意意见。

该项议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。

议案详细内容,请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日 报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

十三、审议《关于河北钢铁集团财务公司风险评估报告的议案》;

该项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

议案详细内容,请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日 报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

十四、审议《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业 务的议案》;

根据生产经营的需要,公司在银行、租赁公司等资本市场办理各 类融资业务,合作的金融机构包括但不限于河北钢铁集团财务公司、 工商银行、农业银行、交通银行、民生银行、兴业银行、张家口商业 银行等,包括续贷额度在内,全年授信规模不超过人民币七亿元。

董事会授权董事长签署与上述授信额度相关的文件,具体融资金 额及起止日期以合同文本签定金额、日期为准。

该项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

十五、审议《关于提取坏账准备和存货跌价准备的议案》;

该项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事高栋章、杨志军对该项议案出具同意意见,本项议案需 提交公司 2014 年度股东大会审议。议案详细内容,请关注公司同日

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刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

十六、审议《关于修改公司章程的议案》;

原第五十条:"股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公 司还将视需要提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股 东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。"

现修订为:第五十条:"股东大会将设置会场,以现场会议形式 召开。并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定, 采用安全、经济便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东 通过上述方式参加股东大会的,视为出席。"

该项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案需提交公司 2014 年度股东大会审议,《公司章程》同日 刊登在巨潮资讯网站。

十七、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》;

原规则第 33 条:"公司召开股东大会,除现场会议投票外,根据 《公司章程》和其他有关规定,公司可通过规定的股东大会网络投票 系统,提供网络投票平台,方便股东行使表决权。"

现修订为:第 33 条:"股东大会将设置会场,以现场会议形式召 开。并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采 用安全、经济便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通 过上述方式参加股东大会的,视为出席。"

该项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案需提交公司 2014 年度股东大会审议,《股东大会议事规 则》同日刊登在巨潮资讯网站。

十八、审议《关于召开 2014 年度股东大会的议案》;

该项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

议案详细内容,请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日 报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

十九、审议《独立董事述职报告》;

该项议案 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

议案详细内容同日刊登在巨潮资讯网站。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二○一五年四月二十三日