HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 24, 2015

河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告

本人李太芳作为河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公 司”)的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规 的规定，在过去一年的工作中,切实维护公司利益和社会公众股东利 益，积极出席董事会、股东大会,认真审议各项议案，对公司重大事 项发表独立意见。本人现就2014 年度工作情况汇报如下:

一、出席会议及投票情况

2014 年度，本人亲自参加公司召开的3 次董事会和2013 年度股 东大会，认真履行职责，召开董事会前详细审阅会议及相关材料，按 时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，认真审议议案，积极 参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到积极的 作用。

本年度，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异 议。

二、发表独立董事意见情况

2014 年度,本人较好的发挥专业作用,提出专业的意见和建议， 对公司日常关联交易预计、非经营性资金占用情况、年度利润分配方 案以及内部控制评价报告发表了独立意见，为促进公司董事会科学决 策，维护社会公众股东权益发挥了重要作用。

1、对公司2014 年4 月23 日召开的第四届董事会第37 次会议审

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议的2014 年日常关联交易预计、2013 年度内部控制自我评价、对外 担保和非经营性资金占用情况、2013 年度利润分配方案事项发表了 独立意见。

2、在公司2014 年8 月18 日召开的第四届董事会第38 次会议审 议的2014 年半年度报告中，对公司截至2014 年6 月30 日对外担保 和非经营性资金占用情况进行说明。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，通过参加董事会会议等方式，了解生产经营 情况及重大事项进展情况。本人将继续秉持勤勉的工作态度，加强与 公司董事、监事及高级管理人员的联系沟通，为提高董事会决策的科 学性和风险防范能力，推动公司规范运作做出自己应有的贡献，为有 效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公 司可持续发展，发挥自己的作用。

四、其他工作情况

作为公司的独立董事,2014 年度没有提议召开董事会和股东大会, 也没有单独聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审 计和咨询。

独立董事:李太芳

二〇一五年四月二十三日

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