HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 9, 2015

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2015-09

河北宣化工程机械股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015 年 3 月27 日以电话和书面方式发出第五届监事会第一次会议通知，会 议于2015 年4 月9 日下午3:30 在公司二楼会议室召开，公司3 名监 事全部亲自出席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、 出席会议监事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。

会议就《关于选举张占海先生为公司第五届监事会主席的议案》 进行认真审议，做出如下决议：

选举张占海先生为公司第五届监事会主席，任期三年。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

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