HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 9, 2015

河北宣化工程机械股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届董事会第一次会议审议通过的关于公司高级管理人员的议案， 公司董事会已向本人提交了相关议案的资料。

基于本人独立判断，现就此事项发表如下意见：

一、本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》 等相关法律法规规定的任职资格；

二、本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章 程》的规定，董事会表决程序合法；

三、本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经 历，其经验和能力可以胜任公司相关岗位的要求。

河北宣化工程机械股份有限公司

独立董事：高栋章、杨志军

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