HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 9, 2015

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2015-08

河北宣化工程机械股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2015 年4 月9 日下午3：00 在公司一楼会议室召开，2015 年3 月27 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董 事8 人，实到董事8 人。监事会主席张占海先生列席本次会议，会议 的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由常战芳先生主 持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举常战芳先生为第五届董事会董事长的议 案》；

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举常战芳先生为第五 届董事会董事长，任期三年。

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举王建春先生为第五届董事会副董事长的 议案》；

根据《公司章程》的规定，选举王建春先生为第五届董事会副董 事长，任期三年。

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于选举董事会下设委员会成员的议案》；

根据《公司章程》及相关规定，选举董事会下设委员会成员如下:

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1、战略发展委员会：

主任：常战芳

成员：高栋章、杨志军、王建春、周之胜

2、审计委员会

主任：高栋章

成员：杨志军、常战芳、王建春、李涛

3、薪酬与考核委员会：

主任：高栋章

成员：杨志军、常战芳、王建春、周绍利

4、提名委员会：

主任：杨志军

成员：高栋章、常战芳、王建春、周之胜

5、风险管理委员会：

主任：杨志军

成员：高栋章、常战芳、王建春、宋学镜

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任王建春先生为公司总经理的议案》；

• 根据董事长的提名，聘任王建春先生为公司总经理，任期三年。 该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任宋学镜、周绍利先生为公司副总经理的

议案》；

根据董事长和总经理的提名，聘任宋学镜、周绍利先生为公司副

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总经理，任期三年。

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任王延伟先生为公司总经理助理兼任财务 部部长的议案》；

根据董事长和总经理的提名，聘任王延伟先生为公司总经理助理 兼任财务部部长，任期三年。

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议《关于聘任庞廷闽先生为公司董事会秘书的议案》；

根据董事长的提名，聘任庞廷闽先生为公司董事会秘书，任期三

年。

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议《关于聘任辛丽建女士为公司证券事务代表的议案》； 根据董事长的提名，聘任辛丽建女士为公司证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

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附件：

1、总经理助理简历：

王延伟1972 年1 月出生，中共党员，大专学历，历任舞钢公司 财务部会计科长、河北钢铁集团资产财务部资产管理处处长、会计管 理处处长、河北钢铁股份会计机构负责人，河北宣工机械发展有限责 任公司总经理助理兼财务部部长，深圳市高特佳投资集团有限责任公 司监事、福田重型机械股份有限责任公司董事。本人与本公司控股股 东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系，符合《公司法》等 法律、法规和规定要求任职条件。

2、董事会秘书简历：

庞廷闽1957 年1 月出生，中共党员，本科学历，历任宣化工程 机械集团有限公司企管处计划科长、规划发展部副部长、河北宣化工 程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长、公司办公室主任，河 北宣工机械发展有限责任公司董事会秘书、福田重型机械股份有限公 司董事。现任河北宣化工程机械股份有限董事会秘书。本人与本公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系，符合《公司 法》等法律、法规和规定要求任职条件。

3、证券事务代表简历：

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辛丽建1966 年10 月出生，大专学历，经济师，1987 年至1991 年在宣化工程机械集团有限公司企管科工作，1991 年至1999 年在宣 化工程机械集团有限公司计划科工作，1999 年至今在河北宣化工程 机械股份有限公司证券部、董事会办公室工作，2011 年8 月通过深 交所组织的现场考试，取得董事会秘书资格证书，与本公司控股股东 及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系，符合《公司法》等法 律、法规和规定要求任职条件。

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