HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 20, 2015

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2015-04

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届监事会第二十四次会议 于2015 年3 月20 日上午10：30 在公司二楼会议室召开。会议应到 监事3 人，实到监事3 人，会议的召集、召开符合相关法律和法规的 规定。本次会议由公司监事会主席张占海先生主持，经与会监事共同 审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

该项议案3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第五届监事会由三名监事（其中含一名职工监事）组成，经 公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司提名，张占海先生、牛 延庆先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（监事简历详见附 件）。李凤海作为职工代表监事，由河北宣化工程机械股份有限公司 职工代表选举产生，并向股东大会报告。

根据相关规定，公司选举监事采用累积投票制。在第五届监事会 监事就任前，第四届监事会全体监事仍应依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定，履行监事职务。

全体监事同意将本议案提交公司2015 年第一次临时股东大会审

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议。

特此公告

附件： 监事会候选人简历

一、张占海先生简历：

1957 年10 月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师， 历任宣化工程机械厂一分厂技术科科长、研究所所长，宣化工程机械 集团有限公司副总经理，河北宣化工程机械股份有限公司总工程师、 副总经理。现任河北宣工机械发展有限责任公司纪委书记、工会主席， 河北省国资委派驻监事会职工监事，河北宣化工程机械股份有限公司 监事会主席。

张占海先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任 职，与公司存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规 和规定要求任职条件。

二、牛延庆先生简历：

1965 年11 月出生，中共党员，大专学历，会计师。历任宣化工 程机械集团有限公司财务科会计，宣化工程机械集团履带有限公司财 务科科长，宣化工程机械集团有限公司压路机厂财务科科长，宣化工 程机械集团有限公司财会部副部长。现任河北宣工机械发展有限责任 公司财会部部长，河北省国资委派驻监事会职工监事，河北宣化工程 机械股份有限公司监事。

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牛延庆先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任 职，与公司存在关联关系；持有河北宣工1200 股股份；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等 法律、法规和规定要求任职条件。

三、李凤海先生简历：

1961 年1 月出生，中共党员，大学文化，高级工程师。历任河 北宣化工程机械股份有限公司热处理分厂副厂长、厂长、党支部书记， 齿轮分厂厂长、党支部书记，质量保证部部长兼党支部书记。现任河 北宣化工程机械股份有限公司供应部部长、河北宣工机械发展有限责 任公司职工董事、河北宣化工程机械股份有限公司监事。

李凤海先生在本公司任职，与公司存在关联关系，未持有公司股 份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符 合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

河北宣化工程机械股份有限公司

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