HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 20, 2015

河北宣化工程机械股份有限公司独立董事

关于提名第五届董事会董事候选人的

独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》等规定，作为河北宣化工程机械股份有限公司独立董 事，我们在审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第四十一次 会议《关于董事会换届选举的议案》，基于独立判断的立场，就公司 提名董事及独立董事候选人事项，发表独立意见如下：

一、公司换届选举的 6 名非独立董事候选人常战芳、王建春、周 之胜、宋学镜、周绍利、李涛，独立董事候选人高栋章、杨志军，提 名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名人是在 充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基 础上进行提名，并取得被提名人本人同意。

二、上述候选人均具备担任上市公司董事和独立董事的资格，不 存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也 不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情 况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

三、相关候选人的教育背景、工作经历能够胜任相关职责要求， 同意常战芳、王建春、周之胜、宋学镜、周绍利、李涛为公司第五届 非独立董事候选人，同意高栋章、杨志军为公司第五届独立董事候选 人。

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四、同意将上述人员作为公司第五届董事会董事、独立董事候选 人提交股东大会审议，其中：独立董事候选人需经深圳证券交易所审 核无异议后方能提交股东大会审议。

独立董事：李太芳、杜书箱

二〇一五年三月二十日

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