HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 20, 2015

声明人杨志军先生/女士,作为河北宣化工程机械股份有限公司 5届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前

二十七、包括河北宣化工程机械股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在河北宣

最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否

三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。