HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 20, 2015

河北宣化工程机械股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第四十一次会议 于 2015 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2015 年 3 月 13 日以电子邮件及传真方式发出。会议应参加表决的董事 9 名, 实际参加表决的董事 8 名,会议的召集、召开符合相关法律、法规及 相关规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议:

一、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占本次董事会有 表决票董事总数的 100%,审议通过《关于董事会换届选举的议案》;

公司第五届董事会由九名董事(含三名独立董事)组成,经控股 股东河北宣工机械发展有限责任公司、持股 5%以上股东河北省国有 资产控股运营有限责任公司提名,公司董事会提名委员会审议,第五 届董事会非独立董事候选人分别是:常战芳、王建春、周之胜、宋学 镜、周绍利、李涛,独立董事候选人分别是:高栋章、杨志军。(董 事候选人简历见附件)。

根据相关规定,董事会换届选举议案尚需提交 2015 年第一次临 时股东大会审议,公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳 证券交易所备案审核无异议,方可提交公司临时股东大会审议。

根据章程规定,公司选举董事采用累积投票制,独立董事与非独

立董事的表决分别进行。公司第五届董事会董事就任前,第四届董事 会全体董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定,履 行董事职务。

二、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占本次董事会有 表决票董事总数的 100%,审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股 东大会的议案》;

公司定于 2015 年 4 月 9 日(星期四)下午 2:30 在河北宣化工 程机械股份有限公司一楼会议室,以现场和网络相结合的方式召开 2015 年第一次临时股东大会,会议审议:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

有关会议召开事项详见公司发布的《关于召开 2015 年第一次临 时股东大会的通知》。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十日

附件:

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

1、常战芳先生简历:

1965 年 10 月出生,中共党员,控制工程硕士研究生学历,河北 省冶金工程高级专业技术职务任职资格评审委员会委员,正高级工程 师。历任宣钢自动化车间主任、宣钢信息中心主任、党总支书记;张 家口宣钢自动化有限公司董事长兼总经理;宣钢炼铁厂厂长、党委书 记;宣钢动力厂厂长;河北钢铁集团矿业有限公司副总经理。2014 年 11 月 13 日至今,任河北宣工机械发展有限责任公司董事长、总经 理、党委书记。

常战芳先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任 职,与公司存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等法律、法规 和规定要求的任职条件。

2、王建春先生简历:

1965 年 4 月出生,中共党员,燕山大学全日制流体传动及控制 专业硕士研究生学历,正高级工程师。历任邯钢一炼钢厂机动科副科 长、科长;邯钢一炼钢厂设备副厂长;邯钢设备制造安装分公司第一 副经理;邯钢设备制造安装公司经理。现任河北宣工机械发展有限责 任公司董事、党委副书记,河北宣化工程机械股份有限公司总经理、 副董事长。

王建春先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任 职,与公司存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等法律、法规 和规定要求的任职条件。

3、周之胜先生简历:

1964 年 11 月出生,中共党员,机械工程硕士研究生学历,河北 省科技发明进步奖评审委员会委员,正高级工程师。历任宣化工程机 械厂液压分厂副厂长,主持工作;宣化工程机械厂劳动服务公司副经 理;河北宣化工程机械股份有限公司副总经理、总工程师;河北宣化 工程机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记;河北宣工机械发 展有限责任总经理、董事、党委副书记;现任河北宣工机械发展有限 责任公司副总经理、董事,河北宣化工程机械股份有限公司董事。

周之胜先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任 职,与公司存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等法律、法规 和规定要求的任职条件。

4、宋学镜先生简历:

1962 年 3 月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历 任宣化工程机械集团有限公司试制车间副主任、主任;宣化工程机械 集团有限公司技术中心副主任、试制车间主任;宣化工程机械集团有 限公司推土机研究所所长;河北宣化工程机械股份有限公司销售总公 司副总经理、总经理;河北宣化工程机械股份有限公司副总经理。现 任河北宣工机械发展有限责任公司副总经理。

宋学镜先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任 职,与公司存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等法律、法规 和规定要求的任职条件。

5、周绍利先生简历:

1965 年 12 月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历 任宣化工程机械集团有限公司齿轮分厂副厂长;河北宣化工程机械股 份有限公司质量保证部部长。现任河北宣化工程机械股份有限公司副 总经理。

周绍利先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无任何 关系;与公司存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等法律、法 规和规定要求的任职条件。

6、李涛先生简历:

1972 年 10 月出生,硕士研究生学历,助理工程师。1992 年 9 月 至 2010 年 9 月,先后任职河北会计师事务所、河北华安会计师事务 所、北京京都资产评估有限公司。2010 年 9 月至今,历任河北国控 实业有限公司总经理助理,现任河北省国有资产控股运营有限公司资 产运营部高级二类项目经理。

李涛先生在公司持股 5%以上股东单位河北省国有资产控股运营 有限责任公司任职,与公司存在关联关系;未持有公司股份;未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》 等法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历:

1、高栋章先生简历:

1952 年 4 月出生,正高级会计师,第五届河北省会计学会副会 长、河北省高级会计师评审委员会副主任、河北省财政厅会计咨询专 家,历任河北省沧州市建设银行信贷科科长、河北省建设投资公司财 务负责人、财务部经理、总会计师、副总经理,2013 年 1 月退休。

高栋章先生与公司、本公司控股股东及实际控制人无任何关系, 未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒;符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。

2、杨志军先生简历:

1961 年 7 月出生,法学学士,合伙人律师,具备律师资格证书、 律师执业资格证书、从事证券法律事务资格证书,历任河北省司法厅 政治部干部,河北省律师事务所副主任、律师,河北三和律师事务所 主任、律师,现任河北三和时代律师事务所主任、律师。

杨志军先生与公司、本公司控股股东及实际控制人无任何关系, 未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒;符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。