HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 24, 2014

证券代码： 000923 证券简称：河北宣工 公告编号： 2014-26

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十九次会议 于2014 年10 月24 日以通讯表决方式召开，会议通知公司已于2014 年10 月20 日以电子邮件及传真方式发出。会议应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事8 名，独立董事闫荣城因失去联系，未参加 本次会议，未委托其他董事代为行使表决权，无法对定期报告真实性、 准确性、完整性签署意见；会议的召集、召开符合相关法律、法规的 规定。

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有 表决票董事总数的100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公 司2014 年第三季度报告》；

2014 年第三季度报告全文和正文已于同日刊登在《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站。

二、杜书箱先生回避表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权， 同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于杜

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书箱先生辞去独立董事职务的议案》；

由于年龄偏大及身体原因等，杜书箱先生辞去第四届董事会独立 董事职务和董事会下设委员会相关职务，不再担任公司任何职务。 该项议案的详细内容已于同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网站。

特此公告。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二○一四年十月二十四日

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