HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 24, 2014

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2014-27

河北宣化工程机械股份有限公司

关于独立董事杜书箱辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会收 到独立董事杜书箱先生的辞职申请。由于年龄偏大及身体原因等，杜 书箱先生辞去第四届董事会独立董事职务和董事会下设委员会相关 职务，不再担任公司任何职务。

鉴于杜书箱先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事成员不 足董事会成员人数的三分之一。根据《公司章程》及相关规定，在改 选的独立董事就任前，杜书箱先生仍将按照法律、行政法规和《公司 章程》的规定履行职务，同时，公司董事会将在两个月内尽快提名推 荐合适的独立董事候选人并召开股东大会进行补选。

杜书箱先生在任职期间勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杜书箱先生表示衷心感 谢！

特此公告。

河北宣化工程机械股份有限公司

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