HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 17, 2013

证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2013 — 19

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十四次会议 于2013 年6 月17 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决的董 事9 名，实际参加表决的董事8 名，会议的召集、召开符合相关法律、 法规的规定。会议以记名投票方式表决通过如下决议：

以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决 票董事总数的100%，审议通过《关于召开2013 年度第一次临时股东 大会的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会研究决定， 公司将于2013 年7 月3 日（星期三）下午2:00 时，在一楼会议室 召开2013 年度第一次临时股东大会，会议将通过累积投票方式审议 《关于变更监事会成员的议案》。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

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