HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

May 14, 2013

证券简称:河北宣工 证券代码:000923 公告编码:2013**—**15

河北宣化工程机械股份有限公司

关于取消聘任会计师事务所议案暨增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

2013 年 4 月 23 日,公司召开的第四届董事会第三十二次会议审 议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,根据本次会议决议,公司 董事会拟续聘中磊会计师事务所为 2013 年度审计机构,对公司财务 报表和内部控制进行审计。

2013 年 5 月 10 日 , 公司关注到 中国证监会官方网站 (http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/)报导了《关于通报万福 生科涉嫌欺诈发行及相关中介机构违法违规案》:"中磊会计师事务所 在万福生科发行上市审计和 2011 年年度报告的审计中,未勤勉尽责, 审计程序缺失,在审计证据的获取以及审计意见的形成方面存在不当 行为,所出具的审计报告存在虚假记载。该所的上述行为,违反了《证 券法》等法律法规的相关规定,构成《证券法》第 223 条等法律法规 所述情形。拟对中磊会计师事务所没收业务收入 138 万元,并处以 2 倍的罚款,撤销其证券服务业务许可……。"

为此,2013 年 5 月 14 日,公司召开的第四届董事会第三十三次 会议审议通过《关于取消聘任会计师事务所的议案》,解聘中磊会计 师事务所为 2013 年度审计机构,2012 年度股东大会不再对该项议案 进行审议。

为保持业务的连续性和稳定性,公司第四届董事会第第三十三次 会议审议通过《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度审计机构的议案》。

利安达会计师事务所有限责任公司,具有财政部和中国证监会批 准的执行证券、期货相关业务的审计资格和资质,在美国 PCAOB 和加 拿大 CPAB 注册,具有为在美国和加拿大等北美国家证券市场上市的 公司提供专业服务的资格,2012 年全国会计师事务所综合排名第 17 位。公司董事会拟改聘利安达会计师事务所有限责任公司为 2013 年 度审计机构,对公司财务报表和内部控制进行审计,年度审计费用 33 万元,其中:财务业务审计费用 25 万元,内部控制审计费用 8 万 元。

2013 年 5 月 14 日,公司公司董事会收到第一大股东-河北宣工 机械发展有限责任公司(持股 7036.9667 万股,占公司股份总数的 35.54%)提交的《关于增加 2012 年度股东大会提案的函》:"根据中 国证监会《关于通报万福生科涉嫌欺诈发行及相关中介机构违法违规 案》对中磊会计师事务所有限公司的处罚规定,以及利安达会计师事 务所有限责任公司的相关资质,建议将《关于改聘利安达会计师事务 所有限责任公司为公司 2013 年度审计机构的议案》提交 2012 年度股 东大会审议"。

经审核,公司董事会认为,该议案有明确议题和具体决议事项, 符合法律、法规和《公司章程》的规定,同意将该议案作为临时提案 提交 2012 年度股东大会审议。

公司 2012 年度股东大会补充通知公告将于同日刊登在《中国证 券报》和巨潮资讯网站。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二○一三年五月十四日