HBIS Resources Co., Ltd. - Board/Management Information 2013

证券简称:河北宣工证券代码:000923 公告编码:2013—14

河北宣化工程机械股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届监事会第十六次会议于 2013 年 5 月 14 日下午 2:00 在公司二楼会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司监事会主席刘明德先生主持会议,会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于取消聘任会计师事务所的议案》;

2013 年 4 月 23 日,公司召开的第四届监事会第十五次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,拟续聘中磊会计师事务所为 2013 年度审计机构,对公司财务年报和内部控制进行审计,年度审计费用 33 万元,其中:财务业务审计费用 25 万元,内部控制审计费用 8 万元。

2013 年 5 月 10 日,中国证监会官方网站 (http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/)报导《关于通报万福生科涉嫌欺诈发行及相关中介机构违法违规案》,根据相关行政处罚规定,中磊会计师事务所被撤销证券服务业务许可。

为此,公司监事会同意取消关于聘任中磊会计师事务所为 2013 年度审计机构的议案,2012 年度股东大会不再对该项议案进行审议。

二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度审计机构的议案》;

公司监事会同意改聘利安达会计师事务所有限责任公司为 2013 年度审计机构,对公司财务年报和内部控制进行审计,年度审计费用 33 万元,其中:财务业务审计费用 25 万元,内部控制审计费用 8 万元。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二○一三年五月十四日