HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 24, 2013

河北宣化工程机械股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

作为河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立 董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及 《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定,在2012 年度工 作中,恪尽职守,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项 议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东特别是 社会公众股股东的利益。现就2012 年度工作情况汇报如下: 一、出席会议及投票情况

2012 年度,我们亲自参加了公司召开的7 次董事会,没有缺席情 况。通过与管理层的沟通,了解公司生产经营情况、管理和内部控制 等制度的完善及执行情况,对所提供的议案材料和有关介绍进行认真 审核，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开过程中,认真听取 并审议每一个议题,积极参与讨论并提出合理的建议。本年度对董事 会各项议案及其他事项没有提出异议的情况,对董事会的各项议案均 投了赞成票。

二、发表独立董事意见情况

2012 年度,我们较好的发挥专业作用,提出专业的意见和建议,对 公司日常关联交易预计、对外担保和非经营性资金占用情况、年度利 润分配方案以及内部控制评价报告发表了独立意见,为促进公司董事 会科学决策及持续有序发展发挥了重要作用,也为维护社会公众股东

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

权益发挥了积极作用。

1、对公司2012 年4 月22 日召开的第四届董事会第二十六次会 议审议的2012 年日常关联交易预计、2011 年度内部控制自我评价、 对外担保和非经营性资金占用情况、2011 年度利润分配方案事项发 表了独立意见。

2、在公司2012 年8 月24 日召开的第四届董事会第二十九次会 议审议的2012 年半年度报告中，对公司截至2012 年6 月30 日对外 担保和非经营性资金占用情况进行说明。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，通过参加董事会会议等方式定期或不定期地 了解生产经营情况、重大事项进展情况等，我们将继续秉持诚信与勤 勉的工作态度，加强与公司董事、监事及高级管理人员的联系沟通， 为提高董事会决策的科学性和风险防范能力，推动公司可持续发展和 规范运作做出自己应有的贡献，为有效维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥 自己的作用。

四、其他工作情况

作为公司的独立董事, 2012 年度没有提议召开董事会和股东大 会,也没有单独聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进 行审计和咨询。

独立董事:杜书箱、李太芳、闫荣城

==> picture [162 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==