HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 24, 2013

证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2013—05

河北宣化工程机械股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十二次会议 于2013 年4 月23 日上午9：30 在公司一楼会议室召开，2013 年4 月12 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议 应到董事9 人，实到董事8 人，独立董事闫荣城因公外出未参加会议， 书面委托独立董事杜书箱代为出席会议并行使表决权，监事会主席刘 明德先生列席本次会议，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规 定。本次会议由董事长冯喜京先生主持，经与会董事认真审议，一致 通过如下决议：

一、审议《2012 年董事会工作报告》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《2012 年总经理工作报告》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《关于2012 年年度报告及摘要的议案》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议《关于2012 年利润分配预案的议案》；

根据中磊会计师事务所出具的2012 年度审计报告，公司本年度 实现利润总额11,050,916.00 元，归属母公司所有者的净利润为

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5,398,821.40 元，提取10%法定盈余公积金539,857.27 元，加上年 初未分配利润72,722,153.02 元，本年度可供股东分配利润 77,581,117.15 元。

为应对持续低迷的市场形势，推进公司技改项目的顺利实施，保 障公司生产经营正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地 保护中小投资者的长远利益， 2012 年度公司不进行利润分配，也不 进行公积金转增股本。未分配利润用于满足公司生产经营所需流动资 金和技改投入的资金需求。

• 本项议案尚须提交2012 年度股东大会进行审议。 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 五、审议《关于2012 年财务决算报告的议案》；

• 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 六、审议《关于2013 年日常关联交易预计的议案》（详细内容已

• 于同日刊登在中国证券报和巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn/）；

关联董事冯喜京、王建军、王建春、周之胜回避表决，非关联董

事5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 七、审议《关于内部控制自我评价的议案》；

• 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 八、审议《关于2013 年经营计划纲要的议案》；

• 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 九、审议《关于聘任2013 年度审计机构的议案》；

• 公司董事会续聘中磊会计师事务所为2013 年度审计机构，对公

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• 司财务年报和内部控制进行审计，年度审计费用33 万元，其中：财 务业务审计费用25 万元，内部控制审计费用8 万元。

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 十、审议《关于续聘2013 年度法律顾问的议案》；

• 公司拟续聘北京金诚同达律师事务所为2013 年度法律顾问，年

• 度法律顾问费8 万元。

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 十一、审议《关于2013 年第一季度报告的议案》；

• 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议《关于注销张家口市宣化宣工气体公司的议案》；（详

细内容已于同日刊登在中国证券报和巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn/）

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 十三、审议《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、

• 开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》（详细内容已于同日刊登 在中国证券报和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/）；

• 关联董事冯喜京、王建军、王建春、周之胜回避表决，非关联董

• 事5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议《关于在河北钢铁集团财务有限公司办理存贷款业务 的风险评估报告》（详细内容已于同日刊登在中国证券报和巨潮资讯 网站http://www.cninfo.com.cn/）；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 十五、审议《关于在河北钢铁集团财务公司办理存贷款业务的风

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险应急处置预案》（详细内容已于同日刊登在中国证券报和巨潮资讯 网站http://www.cninfo.com.cn/）；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议《关于召开2012 年度股东大会的议案》（详细内容已 于同日刊登在中国证券报和巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn/）；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 十七、审议《独立董事述职报告》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司 董事会 二○一三年四月二十三日

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