HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 12, 2013

证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2013 — 02

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十一次会议 于2013 年3 月11 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料已于 2013 年3 月7 日以电子邮件方式送达各位董事、监事。本次会议应 参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，会议的召集、召开 符合相关法律、法规的规定。会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有 表决票董事总数的100%，审议通过《关于设立河北宣化工程机械股 份有限公司张家口分公司的议案》；

议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

河北宣化工程机械股份有限公司

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