HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 22, 2012

证券简称：河北宣工

公告编码：2012--11

证券代码：000923

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第二十七次会议 于2012 年6 月21 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，会议的召集、召开符合相关法律、法 规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有 表决票董事总数的100%，审议通过《关于变更工商注册地暨修订<公 司章程>的议案》；

根据经营工作的需要，我公司拟将注册地河北省工商局变更为张 家口市工商局。同时，原公司章程第二条：“公司系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经河北省人民政府冀股办 字[1998]32 号文批准，以募集设立方式设立；在河北省工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为130000000009989。” 修订为：“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。公司经河北省人民政府冀股办字[1998]32 号文批准，以募集设 立方式设立，在张家口市工商行政管理局注册登记。”

该项议案需提交2012 年第一次临时股东大会审议通过。

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有 表决票董事总数的100%，审议通过《关于召开2012 年第一次临时股 东大会的议案》；

以上议案详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯 网站（http://www.cninfo.com.cn/）《关于召开2012 年第一次临时 股东大会的通知》。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会 二○一二年六月二十一日