HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

河北宣化工程机械股份有限公司 2011 年独立董事述职报告

根据《公司章程》及相关规定，我们作为河北宣工独立董事，就 一年来的履职情况向大家做一简要汇报：

报告期内，我们按时参加公司召开的董事会和股东大会，并本着 维护广大投资者利益和公司利益的原则，履行自己的义务、承担相应 的责任，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害国家、公司和股 东利益的行为。

一、参加董事会的情况：

				以通讯			是否连续
		应出席	现场出	方式参	委托出	缺席次	两次未亲
董事姓名	具体职务
		次数	席次数	加会议	席次数	数	自出席会
				次数			议
杜书箱	独立董事	6	2	4	0	0	否
闫荣城	独立董事	6	1	4	1	0	否
李太芳	独立董事	6	1	4	1	0	否

报告期内我们作为河北宣工独立董事，切实履行公司章程和独立 董事工作制度所赋予的职责，对公司选举董事、执行《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况、 续聘会计师事务所及日常关联交易等重大事项发表了审慎、客观的独 立意见。

二、对河北宣工有关事项提出异议的情况：

报告期内，我们没有对公司董事会议案提出反对或弃权意见。 三、2011 年年报编制中的工作情况：

报告期内，我们根据中国证监会《关于做好2011 年年报审计工

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作的通知》和《独立董事年报工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原 则，履行了以下工作职责：

• 1、就2011 年年报披露时间及审计时间安排以及在约定时间提交

• 审计报告等事宜，与中磊会计师事务所年审注册会计师进行沟通。

• 2、审阅了2011 年12 月31 日的资产负债表、利润表、现金流量

• 表、股东权益变动表和财务报表附注，通过与年审注册会计师沟通， 审议并通过了注册会计师出具的初步审计意见。

• 3、对续聘中磊会计师事务所为河北宣工2012 年度审计机构发

• 表意见。

以上是我们2011 年度履职情况报告，2012 年我们将按照相关法 律法规的要求，尽职尽责地履行法律赋予的职责，为董事会的科学决 策和维护公司股东的合法权益作出应有的贡献。

独立董事：

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