HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2012—03

河北宣化工程机械股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第二十六次会议 于2012 年4 月22 日上午9：30 在公司一楼会议室召开，2012 年4 月11 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议 应到董事9 人，实到董事9 人，监事会主席刘明德先生列席本次会议， 会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由董事长冯 喜京先生主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议《2011 年董事会工作报告》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《2011 年总经理工作报告》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《关于2011 年年度报告及摘要的议案》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议《关于2011 年利润分配预案的议案》；

根据中磊会计师事务所出具的审计报告，2011 年度公司实现营 业收入573,718,151.25 元，归属于母公司的净利润10,310,945.02 元，加上年初未分配利润63,465,733.84 元，提取法定公积金 1,054,525.84 元，可供分配的利润72,722,153.02 元。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2012 年工程机械行业的发展形势依然严峻，为应对经营环境的 变化，公司2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本， 实现的利润用于技改项目建设和补充流动资金。

• 本项议案尚须提交2011 年度股东大会进行审议。

• 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 五、审议《关于2011 年财务决算报告的议案》；

• 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 六、审议《关于2012 年日常关联交易预计的议案》；

• 关联董事回避表决，非关联董事4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议《关于内部控制自我评价的议案》（详细内容已于同日

• 刊登在中国证券报和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/）；

  • 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 八、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

• 根据公司对提取坏帐准备及其他减值准备的规定，结合2011年末

• 公司坏帐、存货的实际情况，本年度提取坏帐准备874,615.44元；转 销存货跌价准备1,877,864.24元。

  • 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 九、审议《关于2012 年经营计划纲要的议案》；

  • 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 十、审议《关于聘任2012 年度审计机构的议案》；

  • 公司董事会续聘中磊会计师事务所为2012 年度审计机构，年度

• 审计费用25 万元。本项议案需提交2011 年度股东大会进行审议。 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 十一、审议《关于续聘金诚同达律师事务所为公司2012 年度法

• 律顾问的议案》；

  • 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 十二、审议《关于聘任证券事务代表的议案》；

• 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，公司董事会

• 聘任辛丽建女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

• 辛丽建女士，1966 年10 月出生，大专学历，经济师，1987 年至

• 1991 年在宣化工程机械集团有限公司企管科工作，1991 年至1999 年 在宣化工程机械集团有限公司计划科工作，1999 年至今在河北宣化 工程机械股份有限公司证券部、董事会办公室工作，2011 年8 月通 过深交所组织的现场考试，取得董事会秘书资格证书，其未持有公司 股份，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其它部门的处罚和惩戒； 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 十三、审议《关于扩大经营范围暨修改<公司章程>的议案》； 为确保公司战略目标的实现，公司拟在现有的经营范围内增加冶

• 金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的生产与销售。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，现将《公司章程》第十

• 三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：推土机、装载机、 压路机、吊管机及系列产品和配件的生产、销售（国家有专项规定的 除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生 产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；凿岩设备、 平地机、起重设备、叉车、拖拉机的销售，生产工业用氧、工业用氮。” 修订为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：推土机、装 载机、压路机、吊管机及系列产品和配件的生产、销售（国家有专项 规定的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本 企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进 口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；凿岩 设备、平地机、起重设备、叉车、拖拉机的销售。冶金机械、环保机 ” 械、矿山机械、专用车辆设备及配件的生产与销售 。

本项议案尚须提交2011 年度股东大会进行审议。

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议《关于开展融资租赁业务的议案》；

本公司拟通过“售后回租”方式申请办理融资租赁业务，一年内 最高融资额度5000 万元。

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议《关于2012 年第一季度报告的议案》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议《关于召开2011 年度股东大会的议案》；（详细内容

已于同日刊登在中国证券报和巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn/）。

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十七、审议《独立董事述职报告》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司董事会 二○一二年四月二十二日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==