HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 1, 2012

证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2012--01

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第二十四次会议 于2012 年2 月1 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，会议的召集、召开符合相关法律、法 规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有 表决票董事总数的100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公 司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有 表决票董事总数的100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公 司外部信息报送和使用管理制度的议案》；

以上制度全文已于同日刊登在巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

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