HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 12, 2011

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2011—22

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2011年8
月10 日上午9 ：30 在公司一楼会议室召开，2011 年8 月1 日公司通过邮件和
传真形式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9 人，实到董事8 人，独立董
事李太芳因公外出未能参加会议，书面委托独立董事闫荣城代为出席会议并行使
表决权，监事会主席刘明德先生列席本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、
法规的规定。公司董事长冯喜京主持本次会议。经与会董事认真审议，一致通过
如下决议：

一、审议通过《关于2011 年中期总经理工作报告的议案》；
该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于2011 年半年度报告及摘要的议案》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

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