HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 22, 2011

河北宣化工程机械股份有限公司

独立董事述职报告

根据《公司章程》及相关规定，我们作为河北宣工独立董事，就 一年来的履职情况向大家做一简要汇报：

报告期内我们按时参加公司召开的董事会和股东大会，并本着维 护广大投资者利益和公司利益的原则，履行自己的义务、承担相应的 责任，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害国家、公司和股东 利益的行为。

1 、参加董事会的情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杜书箱	独立董事	9	5	4	0	0	否
闫荣城	独立董事	9	4	4	1	0	否
李太芳	独立董事	9	3	4	2	0	否

报告期内切实履行公司章程和独立董事工作制度赋予独立董事 的职责 , 对公司聘任高级管理人员、累计和当期对外担保情况及执行 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》情况、日常关联交易等事项发表了独立意见。

2 、对公司有关事项提出异议的情况：

报告期内，我们对公司年度董事会议案及其他非董事会议案提出 了进一步改进建议，未对公司董事会议案提出反对或弃权意见。 独立董事：杜书箱、李太芳、闫荣城

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