HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 16, 2010

证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2010-09

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2010 年 4 月 15 日上午 10：00 在公司二楼会议室召开，2010 年 4 月 10 日公司以传真和电子邮 件方式向全体董事发出会议通知。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事 会主席刘明德先生列席本次会议，董事长王建军先生主持本次会议，会议的召集、 召开符合相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2009 年总经理工作报告》的议案；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2009 年董事会工作报告》的议案；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2009 年年度报告及摘要》的议案；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2009 年利润分配预案》的议案；

根据中磊会计师事务所出具的审计报告，2009 年度公司实现营业收入 578,687,638.73 元，归属于母公司的净利润 13,102,586.00 元，加上年初未分配利 润 32,854,190.48 元，可供分配的利润 45,616,316.06 元。

为确保公司持续稳定发展，今后更好地回报广大股东，公司 2009 年实现的 利润计划用于补充下年度生产经营所需流动资金，本年度不进行利润分配，也不 进行公积金转增股本。本项议案尚须提交公司2009 年度股东大会进行审议。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2009 年财务决算报告》的议案； 该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2010 年日常关联交易预计的议案》；

关联董事回避表决该项议案后，4 同意，0 票反对，0 票弃权，全体非关联

董事审议通过该项议案。

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七、审议通过《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议

案》；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于续聘北京市金诚同达律师事务所为公司 2010 年度法律 顾问的议案》；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于内部控制自我评价的议案》；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

根据公司对提取坏帐准备及其他减值准备的规定，结合2009 年末公司坏帐、

存货的实际情况，提取坏帐准备7,748,820.55 元；转回存货跌价准备 4,664,720.39 元。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《2010 年第一季度报告》的议案；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于召开 2009 年度股东大会的议案》；

根据《公司章程》的规定，公司拟于2010 年5 月18 日（星期二）上午10： 00 召开2009 年度股东大会。

会议拟审议事项如下：

1、2009 年董事会工作报告；

2、2009 年监事会工作报告；

3、2009 年度财务决算报告；

4、2009 年度利润分配方案；

5、2009 年度报告及摘要；

6、2010 年日常关联交易预计；

7、关于续聘中磊会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案；

8、独立董事提交2009 年度述职报告。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议《关于设计软件升级和实施PDM 的议案》；

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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十四、审议《关于SD6D 推土机产品生产所用工装报废处理的议案》；

该项议案 8 票同意，1 票反对，0 票弃权。周之胜董事认为：SD6D 推土机产 品生产所用工装虽然闲置，但可以逐步消化，不同意采取一次性报废的办法进行 处置。

根据中国证监会、深圳证券交易所《关于做好 2009 年年度报告工作的通知》 和中国证监会《[2008]1 号－证券公司年度报告内容与格式准则》，公司董事对 2009 年年度报告发表意见：

2009 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规 定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了本报告期的经营管理和财务状况等 事项；公司2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 等各项规定；

2009 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 公司董事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

公司董事认为:全体董事、监事、高管和其他涉秘人员严格履行保密义务， 未发生违反保密规定的行为，公司上报深圳证券交易所的2009 年年度报告及摘 要等书面文件与上报的电子文件内容一致。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号〈季度报 告内容与格式特别规定〉》（2007 年修订）和深圳证券交易所《关于做好上市公 司2010 年第一季度报告披露工作的通知》，公司董事对2010 年第一季度报告发 表意见：

2010 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有 关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了本报告期的经营管理和财务状 况等事项；公司2010 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公 司章程》等各项规定；

2010 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，公司董事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

公司董事认为:全体董事、监事、高管和其他涉秘人员严格履行保密义务，未 发生违反保密规定的行为，公司上报深圳证券交易所的2010 年第一季度报告等 书面文件与上报的电子文件内容一致。

特此公告

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河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二○一○年四月十五日

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