HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Dec 3, 2009

证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2009--31

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2009 年 12 月 3 日以通讯方式召开， 2009 年 11 月 26 日公司以传真和邮件方式通知各位董事。 会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1 、关联董事回避表决后，非关联董事 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同 意票占本次董事会有表决票董事总数的 100% ，审议通过《关于向河北宣工机械 发展有限公司借款的关联交易的议案》，由于关联董事回避后参加表决的董事不 足法定人数，本次交易尚需提交股东大会进行审议。

2 、以 8 票同意， 0 票反对， 1 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的 88.89% ，审议通过《关于处置可供出售金融资产的议案》；

我公司持有的中工国际662 万股股份已于2009 年6 月19 日解除限售，扣除 质押冻结股份，实际可上市流通股份300.4462 万股。根据目前金融市场环境和 自身发展的需要，公司以股东利益最大化为原则，拟通过深圳证券交易所一次或 分次择机出售部分中工国际股份，本次资产处置尚需股东大会进行审议。

公司董事会全权委托经营层办理资产处置事宜，授权期限自2009 年12 月3 日至本届经营层任期届满为止。

本公司一名董事认为中工国际股权年均投资回报率较高，根据中工国际未来 投资回报情况和发展趋势，对该项议案投了弃权票。

3 、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的 100% ，审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》；

《公司章程》第十九条：“公司经批准发行的普通股总数为16500 万股，实 施股权分置改革后普通股总数为19800 万股，其中：河北宣工机械发展有限公司 持有限售流通股7036.9667 万股，占公司发行普通股总数的35.54%，河北省国

有资产控股运营有限公司持有限售流通股3137.25 万股，占公司发行普通股总数 的15.845%，北汽福田汽车股份有限公司持有限售流通股627.45 万股，占公司 发行普通股总数的3.169%，中国华能财务有限责任公司持有限售流通股 198.3333 万股，占公司发行普通股总数的1.002%。”第二十条：“公司的股本结 构为：普通股19800 万股，其中：有限售条件的流通股11000 万股，无限售条件 的流通股8800 万股。”合并修订为第十九条：“公司经批准发行的普通股总数为 19800 万股，分别是有限售条件流通股101,743,367 股，占公司发行普通股总数 的51.39%，无限售条件流通股96,256,633股，占公司发行普通股总数的48.61%。” 4、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总 数的100%，审议通过《关于聘用张勇先生、张建明先生为公司副总经理的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会通过，公司 聘任张勇、张建明先生为公司副总经理。

张勇先生 1969 年 2 月出生，中共党员，河北机电学院本科学历，高级工程 师，历任河北宣化工程机械股份有限公司分厂副厂长、厂长，现任公司总经理助 理。

张建明先生 1965 年 12 月出生，中共党员，合肥工业大学本科学历，历任 宣工集团销售公司经理，河北宣工机械发展有限公司成套设备销售服务中心经 理，河北宣化工程机械股份有限公司销售总公司市场部部长、分公司经理、销售 总公司副总经理，现任公司总经理助理。

张勇先生、张建明先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

5 、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的 100% ，审议通过《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案》； 特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

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