HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 12, 2009

证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2009--28

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2009 年 8 月 10 日上午 10：30 在公司二楼会议室召开，2009 年 7 月 30 日公司以传真和电子邮 件方式将会议通知发送至各位董事。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，张文涛 董事因公外出未能参加会议，书面委托韩永强董事代为参加会议并行使表决权， 监事会主席刘明德先生列席本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规的 规定。公司董事长王建军先生主持本次会议。经与会董事认真审议，一致通过如 下决议：

一、审议通过《总经理 2009 年中期工作报告的议案》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2009 年半年度报告及摘要的议案》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于调整董事会下设委员会成员的议案》；

根据董事会下设委员会成员构成情况和委员会工作细则的规定，董事会下设 委员会成员调整如下：

1、战略发展委员会： 成员：王建军、周之胜、张文涛、杜书箱、闫荣城、李太芳； 主任：王建军； 2、审计委员会： 成员：李太芳、闫荣城、陈利、韩永强； 主任：李太芳； 3、薪酬与考核委员会：

成员：杜书箱、李太芳、宋风河、韩永强； 主任：杜书箱；

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4、提名委员会： 成员：宋风河、王建军、闫荣城、杜书箱； 主任：宋风河； 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订担保管理办法的议案》。 详细内容刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》。 详细内容刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于制定内部审计制度的议案》；

详细内容刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第3 号〈半年度报告的内容与格式〉》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2009 年半年度报告工作的通知》，公司董事对2009 年半年度报告发表意见：

2009 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了本报告期的经营管理和财务状况 等事项；公司2009 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章 程》等各项规定；

2009 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，公司董事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

公司董事认为:全体董事、监事、高管和其他涉秘人员严格履行保密义务， 未发生违反保密规定的行为，公司上报深圳证券交易所的2009 年半年度报告及 摘要等书面文件与上报的电子文件内容一致。

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

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董事会

二○○九年八月十日

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