HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Jul 11, 2009

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2009-23

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2009 年 7 月 10 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 8 名，公 司董事韩永强因公外出未参加本次会议表决，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议： 1、关联董事回避表决，非关联董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意 票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《关于向宣工发展和国控 公司借款的关联交易的议案》。

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总 数的 100%，审议通过《关于聘请尹增玮先生担任公司第四届董事会秘书的议案》。

3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总 数的 100%，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

将《公司章程》第13条：“公司经营范围是：推土机、装载机、压路机、吊 管机及系列产品和配件的生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自 产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设 备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技 术除外）；普通货运、大型物件运输（许可证有效期至2009年6月16日）；凿岩设 备、平地机、起重设备、叉车、拖拉机的销售。”修订为：“第13条 经公司登记 机关核准，公司经营范围是：推土机、装载机、压路机、吊管机及系列产品和配 件的生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的 出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技 术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；凿岩设备、 平地机、起重设备、叉车、拖拉机的销售。”

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4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总 数的 100%，审议通过《关于召开2009 年度第二次临时股东大会的议案》。

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会 二〇〇九年七月十日

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