HBIS Resources Co., Ltd. - Board/Management Information 2009

证券代码：000923 证券简称：河北宣工公告编号：2009-18

河北宣化工程机械股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2009 年 5 月 12 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《关于提名杜书箱先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

杜书箱先生，男，1943年7月出生，中共党员，中共中央党校研究生毕业，历任宣化工程机械厂研究所所长、组织部部长，河北省张家口市市委副书记，张家口市市长，河北省机械工业厅厅长、党组书记，河北省国防科技办公室主任，河北省国防科技工业党委书记，河北省人大财经委主任，2008年3月退休。

杜书箱先生毕业于太原重型机械学院工程机械专业，1986 年7 月取得中共中央党校研究生学历，2009 年4 月11 日至4 月14 日参加深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班，并取得独立董事资格证书。

杜书箱先生具备担任独立董事的相关专业知识和履职能力，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经深圳证券交易所对杜书箱先生的任职资格及独立性审核无异议后，该项议案尚需提交股东大会审议。

2、关联董事张文涛、宋风河、韩永强回避表决，非关联董事王建军、周之胜、闫荣城、李太芳、陈利以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《关于为国控担保公司提供关联反担

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保的议案》，并授权总经理张文涛为有权签字人代表本公司签署有关合同及文件，详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站的《关联反担保公告》。特此公告！

董事会

二〇〇九年五月十二日

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