HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 28, 2009

证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2009--11

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2009 年 4 月 27 日上午 9：00 在公司二楼会议室召开，2009 年 4 月 18 日公司以传真和电子邮件 方式向全体董事发出会议通知。本次会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，独立董 事闫荣城先生因公外出未能参加会议，书面委托独立董事李太芳女士代为出席会 议并行使表决权，监事会主席刘明德先生列席本次会议，董事长王建军先生主持 本次会议，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议， 一致通过如下决议：

一、审议通过《2008 年总经理工作报告》的议案；

该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2008 年董事会工作报告》的议案；

该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2008 年年度报告及摘要》的议案；

该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2008 年利润分配预案》的议案；

根据中磊会计师事务所出具的审计报告，2008 年度公司实现营业收入 648,023,954.84 元，归属于母公司的净利润4,666,373.06 元，加上年初未分配 利润28,187,817.42 元，可供分配的利润32,854,190.48 元。

受金融危机向实体经济蔓延和行业增速放缓的影响，流动资金不足仍将是制 约企业发展的瓶颈问题。为确保公司持续、稳定发展，今后更好地回报广大股东， 2008 年实现的利润计划用于补充下年度生产经营所需流动资金，本年度不进行 利润分配，也不进行公积金转增股本。

本项议案尚须提交公司2008 年度股东大会进行审议。

该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2008 年财务决算报告》的议案；

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该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2009 年日常关联交易预计的议案》；

该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2009 年度审计机构的议

案》；

该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于续聘北京市金诚同达律师事务所为公司 2009 年度法律 顾问的议案》；

该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于经营层 2008 年考核结果及 2009 年目标责任书的议案》； 该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于 2009 年财务预算的议案》；

该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于 2009 年经营计划大纲的议案》；

该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于内部控制自我评价的议案》；

该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

根据公司对提取坏帐准备及其他减值准备的规定，结合2008年末公司坏帐、

存货的实际情况，提取坏帐准备518,383.09元；转回存货跌价准备993,568.18 元。

该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十四、审议通过《关于调整综合服务协议的议案》；

该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十五、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》；

该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于修订董事会下设委员会议事规则的议案》；

该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于公司内部组织机构调整的议案》；

该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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十八、审议通过《2009 年第一季度报告》的议案；

该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于建立企业管理信息系统的议案》；

该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于注销张家口市宣化宣工道路机械有限公司的议案》；

张家口市宣化宣工道路机械有限公司注册资本 400 万元，经营范围是生产、 销售、维修、研发道路机械及配件，本公司持有该公司 45%股权， 自然人持有 该公司 55%股权，2007 年 7 月 31 日自然人撤资，公司实际持有 100%股权并取 得控制权。为加强管理，减少经营环节，本公司拟注销张家口市宣化宣工道路机 械有限公司。

该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于召开 2008 年度股东大会的议案》；

根据《公司章程》的规定，公司拟于2009 年5 月28 日召开2008 年度股东 大会。

会议拟审议事项如下：

1、2008 年董事会工作报告；

2、2008 年监事会工作报告；

3、2008 年度财务决算报告；

4、2008 年度利润分配方案；

5、2008 年年度报告及摘要；

6、2009 年日常关联交易预计；

7、关于续聘中磊会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案；

8、关于修订董事会议事规则的议案；

9、独立董事提交2008 年度述职报告。

该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

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二○○九年四月二十七日

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