HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Mar 18, 2009

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2009-07 河北宣化工程机械股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2009 年 3 月 18 日召开，会议通知已于 2009 年 3 月 10 日前以书面或邮件方式发出。本次会议 由王建军先生主持，应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式表决如下决议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的 100%，审议通过《关于选举王建军先生为公司第四届董事会董事长的议 案》；

董事会选举王建军先生为公司第四届董事会董事长。

董事长任期为2009 年3 月18 日至2012 年3 月18 日。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的 100%，审议通过《关于聘任张文涛先生为公司总经理的议案》；

经董事长提名，聘任张文涛先生为公司总经理。

总经理任期为2009 年3 月18 日至2012 年3 月18 日。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的 100%，审议通过了《关于聘任尹增玮先生、周绍利先生为公司副总经理 的议案》；

经总经理提名，聘任尹增玮先生、周绍利先生为公司副总经理。

副总经理任期为2009 年3 月18 日至2012 年3 月18 日。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事

总数的 100%，审议通过了《关于换届推选董事会各专门委员会委员的议案》。 战略发展委员会：

成员：王建军、周之胜、张文涛；主任：王建军

审计委员会：

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成员：李太芳、闫荣城、陈利、韩永强；主任：李太芳 薪酬委员会：

成员：闫荣城、李太芳、宋风河、韩永强；主任：闫荣城 提名委员会：

成员：闫荣城、王建军、宋风河、韩永强；主任：闫荣城

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的 100%，审议通过了《关于刘明德先生辞去董事会秘书职务的议案》。

因工作变动原因，刘明德先生辞去公司董事会秘书职务，董事会接受刘明德 先生的辞职，并对其在任职期间的工作表示感谢。

公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员发表独立意见，认为：公 司聘请的高级管理人员具备履行职权的任职条件，提名和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等规定，同意公司聘任上述人员为公司高级管理人员。

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

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附件：简历

1、董事长简历：

王建军先生 1953 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，河北省第十一届 人民代表大会代表，高级经济师。历任宣化工程机械厂团委副书记、书记，宣化 工程机械厂金二车间支部书记、主任，宣化工程机械厂劳动服务公司经理，宣化 工程机械厂副厂长、厂长，宣化工程机械集团有限公司董事长、总经理，河北宣 工机械发展有限责任公司副董事长、总经理、党委书记，河北宣化工程机械股份 有限公司董事长，现任河北宣工机械发展有限责任公司副董事长、党委书记，河 北宣化工程机械股份有限公司董事长，中工国际工程股份有限公司董事，福田雷

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沃重机股份有限公司董事。

王建军先生任河北宣工机械发展有限责任公司副董事长、党委书记，未持有 公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、总经理简历：

张文涛先生 1969 年 7 月出生，中共党员，南开大学工商管理硕士，拥有律 师执业资格证书，高级工程师，历任石家庄金刚集团技术员、车间副主任、厂长、 技术中心主任，河北省国有资产控股运营有限公司企业管理部一类项目经理，河 北宣工机械发展有限责任公司党委副书记、董事、副总经理，现任河北宣化工程 机械股份有限公司董事、总经理，河北宣工机械发展有限责任公司董事。

张文涛先生任河北省国有资产控股运营有限公司企业管理部一类项目经理， 河北宣工机械发展有限责任公司董事，未持有公司股份，也未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、副总经理简历：

尹增玮先生 1964 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历 任河北宣化工程机械厂企管处科长，宣化工程机械集团有限公司财务处科长、副 处长，河北宣化工程机械股份有限公司总经理助理、副总会计师、财务计划部部 长、总会计师，河北宣化工程机械股份有限公司副总经理兼总会计师。现任河北 宣化工程机械股份有限公司副总经理。

尹增玮先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司 股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周绍利先生 1965 年 12 月出生，中共党员， 大学本科学历，高级工程师。 历任宣化工程机械集团有限公司齿轮分厂副厂长，河北宣化工程机械股份有限公 司质量保证部部长，现任河北宣化工程机械股份有限公司副总经理。

周绍利先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司 股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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