HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Oct 31, 2008

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2008—67

河北宣化工程机械股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于 2008 年 10 月 31 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 7 名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式表决如下 决议：

一、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司敏感信息排查管理制度的议 案》。

该项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案的详细内容刊登在巨潮资讯网站上。 特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二○○八年十月三十一日

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