HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2008-58 河北宣化工程机械股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式表决如下 决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的 100%，审议通过了《关于聘请刘明德先生担任公司第三届董事会秘书的 议案》；

公司董事会同意董事会秘书张富贵先生因工作变动辞去董秘职务，聘请刘明 德先生担任第三届董事会秘书。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的 100%，审议通过了《关于<董事、监事、高级管理人员持股转让管理办 法>的议案》；

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的 100%，审议通过了《关于向河北宣工机械发展有限责任公司借款的关联 交易的议案》；

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的 100%，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

根据相关法律法规及公司股本结构和实际情况，现对《公司章程》进行修订： 1、原《公司章程》第六条：“公司注册资本为人民币16500 万元”，修订为： “公司设立时注册资本为人民币16500 万元，实施股权分置改革后注册资本为人 民币19800 万元”。

2、原《公司章程》第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：推 土机、装载机、压路机及系列产品和配件的生产、销售（国家有专项规定的除外）；

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经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅 材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出 口的商品及技术除外）。”现修订为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是： 推土机、装载机、压路机及系列产品和配件的生产、销售（国家有专项规定的除 外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和禁 止进出口的商品及技术除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经 营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务 （国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。普通货运、大型物件运 输（许可证有效期至2009 年6 月16 日）；液压挖掘机的生产销售。

3、原《公司章程》第十九条：“公司经批准发行的普通股总数为16500万股， 其中：河北宣工机械发展有限责任公司持有发起人国家股7036.9667万股，占公 司发行普通股总数的42.65%，河北省国有资产控股运营有限公司持有国有法人股 3137.25万股，占公司发行普通股总数的19.01%，北汽福田汽车股份有限公司持 有社会法人股627.45万股，占公司发行普通股总数的3.81%，中国华能财务有限 责任公司持有发起人国家股198.3333万股，占公司发行普通股总数的1.20%。”现 修订为：“公司经批准发行的普通股总数为16500万股，实施股权分置改革后普通 股总数为19800万股，其中：河北宣工机械发展有限责任公司持有限售流通股 7036.9667万股，占公司发行普通股总数的35.54%，河北省国有资产控股运营有 限公司持有限售流通股3137.25万股，占公司发行普通股总数的15.845%，北汽福 田汽车股份有限公司持有社会法人股627.45万股，占公司发行普通股总数的 3.169%，中国华能财务有限责任公司持有发起人国家股198.3333万股，占公司发 行普通股总数的1.002%。”

4、原《公司章程》的第二十条：“公司的股本结构为：普通股16500万股， 其中：国有股10372.55万股，社会法人股627.45万股，其他内资股股东持有5500 万股。”现修订为：“公司的股本结构为：普通股19800万股，其中：限售流通股 11000万股，其他内资股股东持有8800万股。”

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的 100%，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》；

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六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事 总数的 100%，审议通过了《关于召开 2008 年第五次临时股东大会的议案》。

刘明德先生简历：

刘明德先生，男，1953 年 4 月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任宣 化工程机械厂机修车间书记、主任，生产处处长，宣化工程机械厂劳动服务公司 党总支书记、经理，宣化工程机械集团有限公司副总经理，河北宣化工程机械股 份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，宣化工程机械集团有限公司董事、总 经理、党委副书记，现任河北宣工机械发展有限责任公司董事、河北宣化工程机 械股份有限公司董事、常务副总经理，1999 年 9 月获得深圳证券交易所董事会 秘书资格证书。

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

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