HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

May 8, 2008

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2008-50 河北宣化工程机械股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于 2008 年 5 月 7 日上午 10：00 在公司二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人， 独立董事闫荣城先生因公外出未能参加会议，书面委托独立董事祁俊先生代为出 席会议并行使表决权。监事会主席高顺先生列席本次会议。会议的召集、召开符 合相关法律、法规的规定。公司董事长王建军先生主持本次会议。经与会董事认 真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于推荐陈利先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

近日，公司收到董事詹振京的辞职信，詹振京董事因工作安排原因，决定辞 去第三届董事会董事职务。根据《公司章程》第 141 条的规定，詹振京董事的辞 职决定自辞职报告送达董事会时生效。鉴于詹振京先生要求辞去董事职务，北汽 福田汽车股份有限公司推荐陈利先生为公司第三届董事会董事候选人。经核查， 陈利先生任职资格符合法律法规和《公司章程》的有关条件，独立董事也对候选 人的提名、审核及表决程序发表了独立意见。公司董事会推荐陈利先生为公司第 三届董事会董事候选人，并提交 2008 年第四次临时股东大会进行审议。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2008 年第四次临时股东大会的议案》。 该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

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附件：

陈利先生简历：

陈利先生，男，1972 年7 月10 日出生，大学硕士学历，经济师职称，历任 北汽福田汽车股份有限公司金融事业部并购部副总经理、经理，总经理助理，现 任并购与投资管理部副总经理兼并购部经理。

陈利先生具备担任董事的相关专业知识和履职能力，与本公司或本公司的控 股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有河北宣工股份，也未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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