HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Feb 1, 2008

证券简称：S 宣工 股票代码：000923 公告编码：2008—13

河北宣化工程机械股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2008 年 2 月 1 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式表决如下决议：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总 数的 100%，审议通过了《关于召开河北宣化工程机械股份有限公司 2008 年第一 次临时股东大会的议案》。

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

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