HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jan 7, 2008

证券简称：S 宣工 股票代码：000923 公告编码：2008--05

河北宣化工程机械股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会收到程凤朝独立董事的辞职报告，程凤朝先生因工作繁忙不能按 时参加公司董事会会议，特辞去独立董事职务。

由于程凤朝独立董事辞职，本公司独立董事人数不能达到董事会总人数的三 分之一，程凤朝独立董事的辞职将在拟聘独立董事补选产生后生效。公司第三届 董事会第十五次会议已提名李太芳女士为独立董事候选人，在上报中国证监会、 深圳证券交易所、河北证监局对被提名人的任职资格和独立性审核无异议后提交 2008年第一次临时股东大会上进行审议。

特此公告。

河北宣化工程机械股份有限公司

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