HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jan 7, 2008

证券代码 :000923 证券简称:S 宣工 公告编号:2008-04

河北宣化工程机械股份有限公司 独立董事提名人声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

提名人河北宣化工程机械股份有限公司董事会现就提名李万芳女士为河北 宣化工程机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名 人与河北宣化工程机械股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关 系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任河北宣化工程机械股份有限公司 第三董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合河北宣化工程机械股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河北宣化工程机械股份有 限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的 股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以 上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、

技术咨询等服务的人员。

四、包括河北宣化工程机械股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上 市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分, 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇〇八年一月六日

河北宣化工程机械股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人 李太芳 ,作为河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人,现公开声明本人与河北宣化工程机械股份有限公司之间在本人担任 该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1% 以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以 上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括河北宣化工程机械股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市 公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任 何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券 交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事 期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳 证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断, 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影 响。

声明人:李太芳

二OO八年一月八日